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米流時評

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献金汚染中国人シュー70億円のネズミ講容疑で起訴

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 ||| ノーマン・シュー70億円のネズミ講で起訴 |||
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写真:今回の事件を扱うコロラド州グランドジャンクションの法廷で弁護士のエリック・エリフ氏と話し合うシュー

ノーマン・シュー氏の華麗な犯罪 「献金と嘘とチャイナマネー」
違法なネズミ講方式で集めた70億円の民主党巨額献金疑惑で起訴


d0123476_18552829.gif2008年の大統領選の民主党有力候補、ヒラリー・クリントンとバラク・オバマ両上院議員をはじめ、上院の長老格であるエドワード・ケネディ氏やジョン・ケリー氏にいたるまで。こうしためぼしい民主党の大物議員に対して選挙キャンペーン資金の献金をせっせとばらまき、「謎の中国人ロビイスト」として、ワシントン政界の一部には顔の知られていたノーマン・シュー氏。

彼はあまりにも活動が派手なため、献金詐欺の疑惑でFBI捜査官の捜査対象となり、その結果、実はFBIの指名手配の網をくぐり抜けて逃亡していた犯罪者であった事実が判明したのが、先月のこと。逮捕された直後の8月31日に、彼の住んでいるカリフォルニア州レッドウッド市にあるサンマテオ郡裁判所に出頭し、2億円の保釈金を支払って、次からの公判を待つ身だった。

ところがこのチャイナラット氏、お上の言いなりになるのは心底嫌いと見えて、初回の公判が開かれるその日に裁判所へ姿を現さず行方不明。敵前逃亡である。そこでFBIが連邦捜査の網を張り、全国ネットのメディアが大々的に報道し、ついにはその深夜コロラド州の病院に入院していたところを御用になった。何と言っても、当時の段階では数百万ドルを下るまいと噂された彼の献金先の面々が、民主党の中でも知名度でトップクラスの議員たちばかりであったためもある。
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「あのヒラリーが...!」「あのオバマが...!」「あのケネディが...!」という驚きが一挙に全米に波及した。民主党への有権者の信頼に泥を塗る素晴らしいマイナス宣伝をやってくれた、と共和党がほくそ笑んだのは言うまでもない。かくして、それまでは「No man's=誰でもない/無名の」ノーマン・シュー氏は、ドラマチックな逃亡劇の結果、一夜にして「Every man's=みんなの/誰もが知っている/悪名高い」中国人シューに変貌した。

本日はここ数日大問題になっていた「イスラエル空軍爆撃機のシリア領空侵犯事件」の大きな展開があるのですが、かなりの長丁場になりそうなので、こちらの記事を先に掲載します。
まずは第一回の公判で明らかになった、とてつもなく巨額な選挙寄金ネズミ講の概要をお読みください。こちらもやはり「マネー汚染」の範疇に入ると解釈しますので、タイトルは「ダイハード中国シリーズ第4弾・ノーマン・シュー氏の華麗な犯罪・献金と嘘とチャイナマネー」です。

【米国時間 2007年9月20日 『米流時評』ysbee】

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SEPTEMBER 20, 2007 | 米 流 時 評 | ブログ雑誌『 楽園通信』デイリー版f0127501_6213945.jpg
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  A S S O C I A T E D P R E S S | P O L I T I C S

ノーマン・シュー氏の華麗な犯罪「献金と嘘とチャイナマネー」
米国時間 2007年9月20日 | コロラド州 グランドジャンクション発 AP通信 | 訳『米流時評』ysbee

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上:米国の3大ケーブルニュースチャンネルのCNN、MSNBC、Foxニュースチャンネルもトップニュースで報道
Fundraiser Hsu Charged With Pyramid Scheme
Prosecutors file complaint alleging $60 million scam and illegal donations
SEPTEMBER 20, 2007 EST | Associated Press / MSNBC.com | Translation by ysbee
GRAND JUNCTION, Colorado — Federal prosecutors unsealed a criminal complaint Thursday charging Democratic fundraiser Norman Hsu with breaking campaign finance laws and creating a "massive" pyramid scheme.

コロラド州グランドジャンクション発 |米国の連邦検察庁は20日木曜、民主党への献金主催者である中国人ノーマン・シューを、巨大なネズミ講式の献金組織を作り選挙資金法に違反する行為を犯したという罪状で、正式に起訴した。

1. $60 million pyramid scheme
The complaint says Hsu — who raised hundreds of thousands of dollars for Democratic presidential front-runner Hillary Rodham Clinton and others — violated campaign finance laws by making contributions to candidates in other people’s names and perpetrated a pyramid scheme to defraud victims across the United States of more than $60 million. A pyramid scheme refers to a fraudulent operation where investors are offered high short returns to attract new investors in a model also referred to as a "Ponzi scheme."
70億円のネズミ講は選挙資金法違反
起訴状によると、次期大統領選の最有力候補であるヒラリー・ロッダム・クリントン上院議員ほかの民主党議員に対して数十万ドル(数千万円)の献金をしていたシュー氏は、寄付金を他人の名義で献金し、しかも全米にわたって寄金者から6千万ドル(約70億円)以上の巨費を、ネズミ講方式のシステムで詐取した事実によって、選挙資金規制法に違反したという起訴内容である。
「ピラミッド・スキーム=ネズミ講」とは、一定のビジネスモデルに対して常に新しい投資家をつのり、短期間で高額の配当をその上の段階の投資家に支払うという、別名「ポンズィ・スキーム」とも呼ばれる一種の金融詐欺として知られている。(ポンズィスキームとはアメリカ版のねずみ講のことで、20世紀初頭の天才詐欺師Charles Ponziの編み出した資金詐取システムに由来する)
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チャイナ鼠シューの3態:警察に逮捕された時点のマグショット/保釈金2億円で釈放/コロラド州の法廷に出頭

2. Hsu admits his guilt
During an interview with FBI agents, the complaint said, Hsu waived his right to an attorney and "admitted" his guilt. The complaint states that, via companies he controlled, "Hsu recruited victims by guaranteeing high rates of return on short-term investments. After receiving money from investors, Hsu, for a time, repaid both the victims' interest and principal as promised. Believing Hsu to be trustworthy and the companies to be legitimate and potentially profitable, victims often agreed to roll-over their invested funds into new investments with Hsu, contribute additional, larger sums of money to the scheme, or recruit friends to invest with Hsu.
取り調べで有罪を認めたシュー
起訴状によると、シューは逮捕後FBI捜査官の取り調べに対し、弁護士をつける権利を放棄して犯罪を認めたとなっている。文面では、シューが全面的にコントロールしていた法人を介して、短期の投資に対して高額の配当を保証して、詐取事件の被害者となる参加メンバーを募っていたという。出資者から金額を受け取った後は、一応当初一回だけ約束通りの元金と利息を払い戻していた。この手口で被害者に「シューは信頼に値し会社も問題なく順当に利益を上げている」と思い込ませて、被害者はさらに新しい出資金をシューに預けることにしばしば同意する羽目になった。しかも2度目以上の場合は、シューに投資するこのシステムに知人を誘い込むように勧めたりして、より高額な投資に加担するように仕組まれたものである。
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詐欺事件の震源地、献金ネズミ講の住所として使われたロサンジェルスにある同じく中国人ポウ一家の自宅

3. Tipping point of Ponzi scheme
"In reality, however, the companies were merely vehicles for Hsu's Ponzi scheme, in which money owed as returns to older investors was paid with money received from newer investors, and Hsu never invested the money in the manner he represented to his victims," prosecutors alleged. Prosecutors said that the evidence against Hsu, 56, includes checks and other financial documents found in his home by FBI agents. He was charged on one count of mail fraud and wire fraud and one count of violating the Federal Election Campaign Act. If convicted he could face 20 years jail for each of the fraud charges, and five years on the campaign finance charge.
氷山の一角から巨大な献金ネズミ講が発覚
「しかしながら法人とは名ばかりの体制で、実際問題としてはその会社はシュー氏のネズミ講の表向きの顔にすぎなかった。その機関を通して、新しいメンバーが新たに投資した金が先に加入していたメンバーに支払われ、結果的に(時を経るに連れて巨大な未回収の金額が)その法人の負債として積み重なって行った。にもかかわらず、投資家たちを説得したような形では、シュー自身は一銭も投資したことはなかった」検事側は以上のように起訴状を読み上げた。
検察側の主張としては、被告ノーマン・シュー(56才)を起訴する物的証拠としては、FBIがシューの自宅を家宅捜索した際に、シューの使用した小切手やその他の会計書類を押収していると説明した。彼の起訴罪状は、郵便物詐称が一件、口座振込詐称が一件、そして連邦選挙資金規制法違反が一件となっている。もしこの罪状で有罪になれば、2件の詐欺と1件の選挙資金法違反というそれぞれの罪状に応じた刑期の合計は、懲役20年という結果になる。
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取調べで巨大なねずみ講式の献金詐欺を検挙したお手柄のFBIエージェント、ジョーゼフ・シェードラー特別捜査官

4. Targeting Democratic big-shots
The complaint added that "in an effort to raise his public profile and thereby convince more victims to invest in his fraudulent scheme, Hsu pressured investors to contribute tens of thousands of dollars to various candidates" for the presidency and Congress. "Hsu made victims believe that failure to make political contributions to candidates he supported would jeopardize their investment relationship with him, and put their money at risk."
ネームバリューで民主党大物をターゲットに
この献金詐欺に投資するメンバーを説得しやすくするために、シュー自身の経歴に箔をつけようと(大物政治家への献金に)努めた結果、次期大統領や下院議員への複数の候補者に対して、メンバーひとりあたり数千ドルもの寄金投資を強要していた。「シューは、彼が支持する候補者に政治献金を行わなければ、それ以前に彼に対してすでに支払っている投資を介しての関係をまずくさせ、ひいては投資した資金そのものが危うくなる、と各メンバーに思い込ませた。」
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献金者を募るため、あえてヒラリーやオバマなど知名度の高い民主党候補へ献金 しかし莫大な金額が不明のまま

5. Contributions in the names of others
Prosecutors also accused Hsu of making "contributions to various political campaigns in the names of others. Specifically, in 2006, Hsu asked two other individuals to make contributions, totaling more than $20,000 each, to designated federal candidates. Hsu then reimbursed these two individuals for the political contributions they had made on his behalf." Robert Emmers, a spokesman for Hsu, declined to comment on the charges. Hsu’s lawyer in San Francisco, Jim Brosnahan, did not immediately return phone messages Thursday.
他人名義で選挙資金に献金
検察側はシューが他人名義でさまざまな政治献金を行ったことを挙げている。その中でも特筆されている一件がある。「2006年、シューは別のふたりのメンバーに寄金を求め、06年の中間選挙での全国区の候補者に向けて、各自から2万ドル(約230万円)以上の献金を行わせた。その後でシューは、これら二人の個人が行った政治献金を、あたかも自分が寄付したかのように、献金者の名義の詐称を行った」
シューのスポークスマンであるロバート・エマース氏は、この件に関してシューに賭けられた容疑に関するコメントを拒否した。当記事の記者は、シューの献金活動の拠点となったサンフランシシスコの担当弁護士、ジム・ブロスナハン氏へ電話をかけ、質問のメッセージを残したが、彼からは木曜の時点ではまだ回答が返ってきていない。
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アメリカの選挙は、地方区・全国区を問わずカーニバルのような陽気なお祭り騒ぎが特徴/最近では民主主義の基本精神「草の根主義=グラスルーツ」をもじった、ネット上での政治活動「ネットルーツ」の展開が主流になりつつある

6. Clinton will give back $850,000
Hsu was a key Democratic Party fundraiser until the recent disclosure of a 1991 fraud case. Since then, politicians have been returning his cash. Clinton said she would give back $850,000. Presidential rival Sen. Barack Obama of Illinois had also received donations from Hsu.
Hsu was arrested in Colorado after fleeing a scheduled court appearance in the 1991 case. On Wednesday he agreed not to fight extradition and on Thursday he was en route from California to New York, where state prosecutors accuse him of fraudulently persuading investors to pump money into a clothing import business that didn’t exist.

クリントン議員1億円の献金を返却予定
つい最近、彼が1991年に起こした過去の詐欺事件が発覚するまでは、ノーマン・シューは民主党の献金者の中でも(特に西海岸の)キーパースンだった。しかし過去の犯罪が明るみに出て以来、献金を受けた政治家たちはその金を返却している。ヒラリー・クリントン上院議員は、85万ドル(約1億円)を差し戻すつもりだと表明している。次期大統領選での彼女のライバル候補で、イリノイ州選出の上院議員バラク・オバマ氏もまた、シューから寄金を受けとったひとりである。
シューは、過去の1991年の詐欺事件で公判に出廷する予定であった。しかし当日法廷に出廷せず、直ちに逃亡犯として指名手配になったが、その夜コロラドの病院でFBIによって逮捕された。今週水曜の段階では、彼は検察側の起訴内容に対して反駁しなかった。また木曜の時点では、今度はニューヨークの法廷で、架空の衣料輸入ビジネスへと投資家の金を注ぎ込ませた詐欺事件に関して起訴されているため、カリフォルニアからニューヨークへと向かう途上であった。
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夫君の大統領時代から現在まで総額約1億円の献金を受け取っていたヒラリー・クリントン上院議員/オバマ上院議員

7. Fled to Hong Kong, returned to U.S.
He pleaded guilty, but fled to Hong Kong before he could be sentenced. The fraud case was largely forgotten when he returned to the United States and years later began aggressively raising money for Democrats, including Clinton. Investors in Hsu’s business ventures have also begun claiming that they had been duped. Source Financing Investors, a fund run by one of the creators of the 1969 Woodstock rock festival, complained to Manhattan prosecutors that it put $40 million into Hsu business ventures that it now suspects were fraudulent.
香港へ逃亡後、米国へ戻った指名手配犯
91年の事件では、被告ノーマン・シューは罪状を肯定したが、判決がおりる前に香港へ逃亡した。その後、彼が米国へまた戻ってきた時点では、当時の詐欺事件はたいていの人間からはすでに忘れられていた。それから数年経って、彼は今度は民主党候補に対して精力的に選挙資金を集め始めた。その中にはクリントン候補も含まれる。
d0123476_11344972.jpgかくして今や、シューのビジネスへのインベスター達は、自分達が騙されていた事実を訴え始めている。1969年のウッドストック・ロックフェスティバルの創始者のひとりによって運営されている法人「ソース・ファイナンシング・インベスターズ」は、4千万ドル(約48億円)もの巨額の資金をシューのベンチャービジネスに投資してきたが、現在では詐欺に逢った事実が明らかになったので、地元マンハッタンの検察庁に訴え出る構えにある模様である。
[了]
映画では「逃亡者」や「目撃者」などで逃げる男の役を演じたハリソン・フォードだが、米国の公共コマーシャルでは陪審員制度に協力するように呼びかける。その台詞「映画と違って、現実の人生では陪審員がエンディングを決める」

【米国時間 2007年9月20日 訳『米流時評』ysbee】

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行 く 夏 を 肩 越 し に 見 送 る 9 月 の 海d0123476_7393236.jpg

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by ysbee-2 | 2007-09-20 08:21 | 2008年米国大統領選
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